為防范非法集資及風(fēng)險(xiǎn)傳染，根據(jù)監(jiān)管要求，我公司對(duì)全體員工是否存在以下行為進(jìn)行全面排查：

1、員工或其直系親屬自辦、入股、參與經(jīng)營(yíng)擔(dān)保公司、小額貸款公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、財(cái)富管理等融資中介機(jī)構(gòu)，或者作為融資中介機(jī)構(gòu)實(shí)際出資人或控制人。

2、員工違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)，包括：代辦開(kāi)戶、 票據(jù)業(yè)務(wù)、保管重要空白憑證和支付設(shè)備,代客戶保管客戶存單、卡、折、有價(jià)單證、票據(jù)、印鑒卡、身份證件等重要物品,代客申請(qǐng)、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)等。

3、員工利用個(gè)人賬戶歸集客戶資金或控制他人賬戶歸集客戶資金進(jìn)行非法集資或民間借貸。

4、利用員工本人或本人控制的賬戶過(guò)渡資金，或代客歸集過(guò)渡資金，用于非法集資。

5、員工直接或通過(guò)家人、親屬賬戶與客戶、擔(dān)保公司、小額貸款公司、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等頻繁發(fā)生大額資金往來(lái)。

6、委托本行客戶為員工本人投資理財(cái)。

7、員工套取貸款用于非法集資或民間借貸。

8、員工利用信用卡套現(xiàn)資金參與非法集資或民間借貸。

9、為民間借貸提供擔(dān)保，為非法集資或民間借貸牽線搭橋。

10、利用銀行名義或者員工身份私自代客投資理財(cái)。

11、員工違規(guī)將客戶信息提供給第三方機(jī)構(gòu)。

若發(fā)現(xiàn)我公司員工有以上行為，請(qǐng)及時(shí)舉報(bào)。

舉報(bào)電話：0532-88932271 （正常上班時(shí)間）

舉報(bào)郵箱：guanhuali@haier.com 歡迎公司客戶和社會(huì)各界監(jiān)督！

       遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑。參與非法集資，法律不保護(hù)，政府不買(mǎi)單，為了您和家人的幸福，請(qǐng)抵制高息集資優(yōu)化，理性選擇投資渠道。

       讓我們攜手，積極宣傳非法集資的危害，從你我做起，共創(chuàng)和諧美好的社會(huì)環(huán)境!

海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

2016年4月26

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